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afghanistan iran - L\'Iran dei mullah è diventata il paese a più alto rischio di riciclaggio di denaro

ncr-iran.org

L'Iran dei mullah è diventata il paese a più alto rischio di riciclaggio di denaro

ncr-iran.org18 Agosto 2014 05:25:08Cache

L'Iran è stata nuovamente nominata il paese con il più alto rischio di riciclaggio di denaro, secondo il nuovo rapporto 2014 dell'indice dell'Anti-Money-Laundering (AML) di Basilea. L'Iran dei mullah si trova giusto prima di Afghanistan, Cambogia e Tajikistan. Il rapporto utilizza i dati dei resoconti del Financial Action Task Force (FATF), che valuta la situazione legale e istituzionale di una nazione riguardo alle finanze.

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L'Iran dei mullah è diventata il paese a più alto rischio di riciclaggio di denaro

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L'Iran dei mullah è diventata il paese a più alto rischio di riciclaggio di denaro

ncr-iran.org18 Agosto 2014 05:25:08Cache

L'Iran è stata nuovamente nominata il paese con il più alto rischio di riciclaggio di denaro, secondo il nuovo rapporto 2014 dell'indice dell'Anti-Money-Laundering (AML) di Basilea. L'Iran dei mullah si trova giusto prima di Afghanistan, Cambogia e Tajikistan. Il rapporto utilizza i dati dei resoconti del Financial Action Task Force (FATF), che valuta la situazione legale e istituzionale di una nazione riguardo alle finanze.

Afghanistan: razzo esplode vicino ambasciata Iran a Kabul

unionesarda.it7 Agosto 2014 07:20:16Cache

Un razzo sparato da una località imprecisata è esploso ieri sera vicino all'ambasciata dell'Iran a Kabul, Lo riferisce Tolo Tv. Le autorità afghane hanno confermato l'incidente, avvenuto nella zona di Shar e Naw, ma non sono state in grado di precisare se l'attentato ha causato vittime civili o militari. Nessun gruppo, e neppure i talebani, ha per il momento rivendicato l'azione.

Nuovo su Wired

wired.it24 Luglio 2014 07:46:12Cache

Non solo Israele e Palestina, ma anche Iran, Libano e Afghanistan. Gli operatori turistici si sono fatti furbi e propongono le “esperienze di una vita” Pubblicato luglio 24, 2014 (foto: Getty Images) Una sedia portata da casa, un binocolo, e il cellulare per immortalare il momento.

Traffico di disperati, trentino nei guai  - Cronaca - Trentino Corriere Alpi

gelocal.it

Traffico di disperati, trentino nei guai - Cronaca - Trentino Corriere Alpi

gelocal.it11 Luglio 2014 02:37:31Cache

TRENTO. Erano da soli, sperduti e impauriti. Lasciati letteralmente in mezzo a una strada, vicino a Ravenna. Erano in 14. Migranti in fuga dall’Afghanistan che pagavano fino a 8 mila euro per il loro viaggio della speranza a un’organizzazione con sede in Iran. Sono stati trovati dalla polizia, nel 2012.

Storie Correlate

bolognatoday.it

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bolognatoday.it10 Luglio 2014 08:01:42Cache

Favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina dall’Afghanistan verso l’Italia ed il Nord Europa, abusiva attività finanziaria internazionale con l’Iran e l’Afghanistan e riciclaggio. Sono queste le ipotesi di reato contestate in due complementari filoni investigativi coordinati dalla Procura di Bologna  nell’ambito dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato.

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anconatoday.it

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anconatoday.it9 Luglio 2014 17:19:30Cache

Favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina dall’Afghanistan verso l’Italia ed il Nord Europa, abusiva attività finanziaria internazionale con l’Iran e l’Afghanistan e riciclaggio. Sono queste le ipotesi di reato contestate in due complementari filoni investigativi coordinati dalla Procura di Bologna (Sost. Proc. Dott. Francesco Caleca) nell’ambito dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato.

Immigrazione clandestina, scoperto traffico dall'Afghanistan all'Italia

ravenna24ore.it

Immigrazione clandestina, scoperto traffico dall'Afghanistan all'Italia

ravenna24ore.it9 Luglio 2014 15:01:29Cache

L'operazione Toman della Polizia coordinata dalla DDA di Bologna. 37 persone indagate Favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina dall’Afghanistan verso l’Italia ed il Nord Europa, abusiva attività finanziaria internazionale con l’Iran e l’Afghanistan e riciclaggio.